КОНТРОЛЬ ПО ЗАКОНУ 115-ФЗ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Закон о легализации доходов, полученных преступным путем затрагивает практически все сферы экономической деятельности. С февраля 2022 года по сегодняшний момент принято множество поправок. Основная их часть направлена на усиление системы контроля. На семинаре будет разобрана существующая «пирамида» контроля. Лектор познакомит слушателей с подзаконными актами, касающимися распределения компаний и ИП по категориям риска, а также с тем, какие способы защиты предлагает законодатель, чтобы реабилитировать компанию или сделку среди участников системы контроля. Семинар будет полезен бухгалтерам, руководителям, юристам.