- Существующая система контроля — Росфинмониторинг, Центробанк, банки и прочие организации (ИП).
- Какие операции вызовут подозрения проверяющих.
- Что можно предпринять в свою защиту, если возникли проблемы в банковском обслуживании.
- Как защититься от подозрений иных участников системы контроля по закону 115-ФЗ.
Контроль по закону 115-ФЗ о легализации доходов, полученных преступным путем
Дата мероприятия
19.11.2024
Время мероприятия
14:00 - 17:00
Место проведения
15
О МЕРОПРИЯТИИ
CПИКЕРЫ
Аттестованный член НП «ППБА», практикующий бухгалтер со стажем более 20 лет, преподаватель и эксперт Информационного центра «КАДИС»
СТОИМОСТЬ
| ФОРМАТЫ | ЦЕНА |
|---|---|
| Онлайн + видеозапись | 3000 ₽ |
