Отнесение клиента к «рисковым» — не повод не исполнять судебный приказ

Судебным приказом арбитражного суда с компании в пользу общества взыскана задолженность по договору. Общество направило судебный приказ для исполнения в банк.

Поскольку банк судебный приказ не исполнил, общество обратилось в арбитражный суд с иском, в котором просило признать бездействие банка незаконным и обязать ответчика перечислить истцу причитающиеся ему денежные средства.

Банк в обоснование неисполнения приказа сослался на то, что им были приняты меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Суды трех инстанций удовлетворили иск общества, указав, что отнесение клиента кредитной организации к высокой категории риска совершения подозрительных операций не является основанием для отказа в исполнении судебного акта при наличии денежных средств на расчетном счете клиента.